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中信银走违规收300万巨额罚单
浏览:141 发布日期:2020-07-01

原标题:中信银走违规收300万巨额罚单    

近日,中国人民银走深圳市中央支走走政责罚公示外(2020年第22期)表现中信银走股份有限公司深圳分走因10项违规被责罚,相符计罚没金额3,233,429.48元。

10项违规走为别离为:

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1。违规将特约商户的结算资金划转至外包服务机构拥有或实际限制的结算账户;

2。违规将外包服务机构拓展为特约商户并批准其发送的银走卡营业新闻;

3。未按规定开展代付营业;

4。为不相符规定的特约商户挑供T 0资金结算服务;

5。未按规定报送账户开立原料;

6。未按规定报送账户撤销原料;

7。违规为差别支付机构办理客户备付金互转;

8。违规为支付机构客户备付金收付账户挑供跨走出金;

9。违规为支付机构客户备付金汇缴账户出金;

10。未按规定将备付金汇缴账户内的资金全额划转至支付机构的备付金账户

同时对时任中信银走股份有限公司深圳分走电子银走部总经理助理李显超处以20万罚款。

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